В повседневной речи словосочетание «организованная преступная группировка» и сокращение «ОЗУ» употребляют очень часто. Но стоит сразу отметить: как отдельный юридический термин «ОЗУ» в Уголовном кодексе Украины отсутствует.
Вместо этого уголовное законодательство оперирует двумя четкими понятиями:
- организованная группа;
- преступная организация.
Именно эти две формы соучастия имеют правовое значение: от того, какая из них установлена, зависят квалификация деяния, размер наказания и процессуальный статус каждого участника.
Статья 28 Уголовного кодекса Украины определяет: правонарушение признается совершенным организованной группой, если в его подготовке или непосредственном совершении участвовали несколько лиц, которые заранее объединились в устойчивую группировку именно для совместного совершения уголовных правонарушений.
Принципиально важный момент: само участие нескольких людей в преступлении автоматически не создает организованную группу. Обвинение обязано отдельно доказать каждый признак организованности.
Какие признаки указывают на организованную группу:
Количество лиц, входящих в группу
Организованная группа предполагает, что действуют несколько лиц – на практике чаще всего речь идет о трех и более участниках.
Однако само по себе количество участников – недостаточный аргумент для вывода о существовании ОЗУ.
Кроме количества людей, следствие должно установить также характер связей и взаимодействия между ними.
Устойчивость объединения
Главное, что отличает организованную группу от случайного, разового объединения людей, – это именно устойчивость такой группировки.
При рассмотрении дела могут учитываться, в частности, следующие факторы:
- как долго существовала группа;
- насколько стабильным был ее состав;
- имела ли группа собственную внутреннюю структуру;
- существовало ли распределение ролей между участниками;
- велась ли предварительная подготовка к преступной деятельности;
- повторялись ли совместные действия участников во времени.
Если люди собрались вместе только для одного конкретного эпизода без какого-либо предварительного планирования, наличие организованной группы требует отдельного и тщательного доказывания.
Общий преступный план и согласованный умысел
Организованная группа предполагает, что действия участников согласованы между собой.
Стороне обвинения необходимо доказать:
- существование общего плана действий;
- наличие предварительной договоренности между участниками;
- понимание каждым участником собственной роли в общей схеме;
- направленность всех действий на достижение одной общей цели.
Само по себе знакомство людей, общение между ними или даже телефонные контакты не подтверждают факт существования организованного преступного объединения.
Распределение функций между участниками
В более сложных уголовных производствах следствие часто описывает такую внутреннюю структуру:
- организатор;
- руководитель;
- исполнитель;
- пособник;
- лицо, обеспечивающее финансирование или прикрытие деятельности.
При этом роль каждого конкретного участника должна подтверждаться именно доказательствами, а не только логическими предположениями следствия.
Преступная организация как отдельная, более серьезная форма
Статья 255 Уголовного кодекса Украины определяет создание преступной организации, руководство ею или участие в ней как самостоятельное уголовное правонарушение.
В отличие от организованной группы, преступная организация имеет существенно более сложную структуру, для которой характерны:
- четкая иерархия;
- наличие отдельного руководства;
- внутренняя дисциплина среди участников;
- устойчивые и длительные связи;
- ориентация именно на систематическую, а не разовую, преступную деятельность.
В каких делах фигурирует обвинение в ОЗУ
Организованная группа может упоминаться в уголовных производствах, связанных, в частности, с:
- мошенничеством;
- незаконным завладением имуществом;
- преступлениями, связанными с наркотиками;
- контрабандой;
- коррупционными правонарушениями;
- экономическими преступлениями;
- насильственными преступлениями;
- преступлениями против основ национальной безопасности.
Если доказано, что преступление совершила именно организованная группа, это, согласно статье 67 УК Украины, нередко признается обстоятельством, отягчающим наказание.
Кто за что отвечает внутри организованной группы:
Мера уголовной ответственности каждого человека напрямую зависит от его фактической роли в группе.
Организатор
Это человек, который создал группу или непосредственно руководил ее деятельностью.
Именно организатору, как правило, инкриминируют наиболее активные действия – создание группировки и координацию всех последующих действий ее участников.
Исполнитель
Лицо, которое непосредственно реализовало уголовное правонарушение на практике.
Пособник и другие участники
Лицо, которое содействовало преступлению, например, путем:
- предоставления советов;
- обеспечения необходимыми средствами;
- устранения препятствий для совершения преступления;
- организационной поддержки процесса.
Ключевое значение имеет не формальная принадлежность человека к кругу участников, а доказанный конкретный вклад этого человека в совместную деятельность.
Какие доказательства следствие использует в делах об ОЗУ
В производствах этой категории правоохранители обычно опираются на:
- показания свидетелей;
- материалы негласных следственных (розыскных) действий;
- записи телефонных разговоров;
- личную переписку;
- видеозаписи;
- данные о финансовых операциях;
- документы;
- заключения экспертов.
Однако каждое отдельное доказательство должно соответствовать требованиям законности и допустимости.
Статьи 86–87 УПК Украины прямо предусматривают: доказательства, полученные с существенным нарушением прав человека или установленного законом порядка, могут быть признаны недопустимыми.
Как следствие строит обвинение в делах об ОЗУ
На практике построение таких уголовных дел чаще всего происходит по схожей логике.
Формирование круга причастных лиц
Основанием для включения человека в круг подозреваемых могут служить:
- телефонные контакты;
- совместные встречи;
- финансовые связи между людьми;
- показания отдельных участников дела;
- одновременное присутствие нескольких людей в одном месте.
Однако сами по себе перечисленные обстоятельства не доказывают существование организованной структуры – это лишь исходные данные для дальнейшего расследования.
Распределение ролей
Следствие может приписывать участникам конкретные роли, однако каждая такая роль должна иметь самостоятельное доказательственное подтверждение.
Объединение отдельных эпизодов в одну схему
Иногда несколько разных событий искусственно объединяют в единую версию о существовании «преступной схемы».
В таком случае защита подробно проверяет:
- действительно ли существовал общий план;
- было ли реальное управление деятельностью группы;
- можно ли подтвердить устойчивость связей между участниками;
- доказана ли действительная координация действий.
Основные направления защиты по делам об ОЗУ:
Отсутствие обязательных признаков организованной группы
Защита может обосновывать:
- отсутствие устойчивости объединения;
- отсутствие какой-либо внутренней структуры;
- отсутствие фактического руководителя;
- ситуативный, случайный характер взаимодействия между людьми.
Отсутствие доказанной роли конкретного человека
Сам факт нахождения человека среди других участников или обычное знакомство с ними еще не означает его участия в ОЗУ.
В таком случае важно установить:
- какие конкретные действия реально выполнял этот человек;
- когда именно они были совершены;
- как эти действия связаны с общим преступным планом.
Признание доказательств недопустимыми
Защита имеет право обжаловать:
- незаконно проведенные НСРД;
- нарушения процедуры при обысках;
- доказательства, полученные без надлежащих правовых оснований;
- материалы, полученные с нарушением требований УПК Украины.
Если ключевые доказательства исключаются из дела, вся конструкция обвинения нередко теряет свою основу.
Опровержение версии о едином умысле
Обвинение должно доказать именно совместность действий всех участников.
Защита, со своей стороны, может доказывать:
- разные, самостоятельные мотивы участников;
- отсутствие реальной координации между ними;
- независимость действий каждого отдельного человека.
Изменение квалификации деяния
Одна из важных задач защиты – добиться переквалификации действий с организованной группы на менее тяжкую форму соучастия или на индивидуальную ответственность конкретного лица.
Что обязательно должно содержать уведомление о подозрении
Текст подозрения должен включать конкретные, а не абстрактные сведения:
- какая именно роль приписывается лицу;
- когда и каким способом была создана группа;
- кто входит в состав участников;
- какие конкретные действия совершил подозреваемый;
- какими доказательствами подтверждаются все перечисленные обстоятельства.
Общие, размытые формулировки без конкретизации могут сами стать основанием для обжалования подозрения.
Вывод
Обвинение в участии в организованной группе или преступной организации относится к наиболее сложным категориям уголовных дел.
Для привлечения человека к ответственности недостаточно одних лишь предположений, оперативной информации или факта совместных действий нескольких людей в прошлом.
Сторона обвинения обязана доказать:
- устойчивую внутреннюю структуру группировки;
- предварительный сговор между участниками;
- наличие общего плана действий;
- четкое распределение ролей;
- реальную, а не формальную координацию действий всех участников.
Защита по таким делам направлена не только на опровержение отдельных эпизодов, а на комплексную проверку всей конструкции обвинения – законности собранных доказательств, правильности квалификации деяния и фактической доказанности каждого отдельного признака организованности.
Частые вопросы об ОЗУ
Что означает ОЗУ в уголовном производстве?
ОЗУ – распространенное в повседневной речи обозначение организованной преступной группировки. В уголовном законодательстве используются понятия организованной группы и преступной организации.
Достаточно ли участия нескольких людей для признания организованной группы?
Само участие нескольких людей в преступлении автоматически не создает организованную группу. Обвинение должно отдельно доказать признаки организованности, в частности устойчивость объединения, общий план и распределение функций между участниками.
Подтверждают ли знакомство и телефонные контакты участие в ОЗУ?
Сами по себе знакомство, общение или телефонные контакты не подтверждают существование организованного преступного объединения. Роль конкретного участника и его вклад в совместную деятельность должны подтверждаться доказательствами.
Какие доказательства могут использоваться в делах об ОЗУ?
В таких производствах могут использоваться показания свидетелей, материалы негласных следственных (розыскных) действий, записи телефонных разговоров, переписка, видеозаписи, данные о финансовых операциях, документы и заключения экспертов. Каждое доказательство должно соответствовать требованиям законности и допустимости.
От чего зависит ответственность участника организованной группы?
Значение имеют фактическая роль человека и доказанный конкретный вклад в совместную деятельность. Необходимо установить, какие действия он выполнял, когда они были совершены и как связаны с общим преступным планом.
Каковы основные направления защиты по делам об ОЗУ?
Защита проверяет наличие признаков организованной группы, доказанность роли конкретного человека, законность и допустимость доказательств, общность умысла и правильность квалификации деяния.
